Противодействие легализации преступных доходов

• Анкета ОАО Банк ВТБ
• Политика банковской группы ВТБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов
• Заявление группы российских банков: «Банки против отмывания денег»
• Обращение к Банкам-корреспондентам и контрагентам ВТБ

Противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Действующая в ВТБ система противодействия легализации преступных доходов построена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и рекомендациями Банка России.